تحقیقات قضایی برای شناسایی شبکه پول‌شویی سپاه پاسداران در بحرین آغاز شد. شبکه العربیه گزارش داد که این شبکه به پول‌شویی با درآمد فروش مواد مخدر متهم است. تحقیقات قضائی برای شناسائی یک شبکه پول‌شویی در بحرین و کویت که گفته می‌شود زیر نظر سپاه پاسداران به هدف دور زن تحریم‌های مالی علیه ایران در برخی کشورهای منطقه فعالیت می‌کرد، آغاز شده است.

براساس گزارش منابع مطبوعاتی در بحرین، این شبکه از راه فروش مواد مخدر در آذربایجان و کلمبیا در برخی کشورهای منطقه به شکل مخفی به فعالیت می‌پرداخت.

گزارش‌های اولیه از این شبکه نخستین بار پس از احضار یکی از وزیران بحرینی منتشر شده است و کویت نیز یک متهم زن را که نام او در تحقیق با وزیر بحرینی آمده بود، بازداشت کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه بحرینی “الوسط” که روز دوشنبه منتشر شده است، دستگاه امنیتی بحرین پس از کنترل فعالیت منصور بن رجب از وزیران دولت این کشور که در صدد انتقال 15 ملیون دینار بحرینی به خارج بود، شبکه پول‌شویی مذکور را کشف کرد.

کلیدواژه ها: سپاه, پول‌شویی |  Print | نشر مطلب