US officials probing UniCredit deals with Iran

27 Aug 2012

US justice officials are checking whether a German unit of the Italian banking group UniCredit did deals with Iran that would have violated US sanctions, Italian press reports said on Monday.

“UniCredit is included on a list of international banks under investigation for having avoided sanctions imposed by the United States against Iran,” the daily Corriere della Sera said.

“The New York prosecutor, the Justice Department and the Treasury are probing UniCredit at the moment,” it added.

Another newspaper, La Stampa, said US authorities were checking “certain activities by the German bank HypoVereinsbank (HVB), which was bought by UniCredit in 2005.”

UniCredit said that “this affair is not new,” and that information on US probes had already been published in its annual report for 2011.

If found to have skirted sanctions, the Italian bank could face stiff US fines or possibly lose its US banking license however.

The British bank Standard Chartered has settled allegations that it helped Iranian clients dodge US sanctions, by paying a fine of $340 million to a New York State financial watchdog.


Tehran Review
کلیدواژه ها: , , | Print | نشر مطلب Print | نشر مطلب

What do you think | نظر شما چیست؟

عضویت در خبرنامه تهران ریویو

نشانی ایمیل

Most Viewed
Last articles
  • RSS iran – Google News

  • video
    کوچ بنفشه‌ها

    تهران‌ریویو مجله‌ای اینترنتی، چند رسانه‌ای و غیر انتفاعی است. هدف ما به سادگی، افزایش سطح گفتمان عمومی در مورد ایده‌ها، آرمان‌ها و وقایع جهان امروز است. این مشارکت و نوشته‌های شما مخاطبان است که کار چند رسانه‌ای ما را گسترش داده و به آن غنا و طراوت می‌بخشد. رایگان بودن این مجله اینترنتی به ما اجازه می‌دهد تا در گستره بیشتری اهداف خود را پیگیری کرده و تاثیرگذار باشیم. مهم‌تر از همه اینکه سردبیران و دست‌اندرکاران تهران‌ریویو به دور از حب و بغض‌های رایج و با نگاهی بی‌طرفانه سعی دارند به مسایل روز جهان نگاه کرده و بر روی ایده‌های ارزشمند انگشت بگذارند. تهران ریویو برای ادامه فعالیت و نشر مقالات نیازمند یاری و کمک مالی شماست.